一文梳理Plus Token钱包事件

作者：Revc，金色财经

加密市场情绪尚未在8月6日的暴跌中恢复，而8月7日一则关于Plustoken消息，再次牵动加密市场的敏感神经。

根据Lookonchain的监测，数百个已经休眠了33年的钱包开始转移大批量的以太坊ETH，可能涉及789533枚ETH，约合20亿美元。链上追踪显示，这些资金来自一个名为Plus Token Ponzi 2的钱包。该钱包在2020年将789533枚ETH分散到数千个钱包中，此后自2021年4月以来一直未有任何动静。

而据链上分析师余烬监测，Plustoken相关钱包大部分已在2021年出售，目前归集的仅有25757枚ETH。随即市场情绪获得安抚。

随后Arkham在X平台表示，Plustoken钱包与数十个钱包相关联，仅在过去12小时内就转移了4647亿美元的ETH。

PlusToken 于2018年5月推出，声称是一个多功能跨链去中心化钱包和智慧狗搬砖套利平台。透过宣传币王、千倍币、8个月上涨82倍等吸引眼球的口号，迅速吸引了大量投资者加入。该平台利用传销模式，透过推荐码邀请新会员，并要求缴纳至少500美元的加密货币作为门槛，以获取平台收益。

2018年5月：PlusToken 推出

平台以区块链钱包和智慧搬砖为幌子，吸引大量投资者。仅一年时间，注册会员数达到270万，最大层级达到3293层。

2019年6月27日：提现问题暴露，营运停滞

PlusToken 开始无法正常提现，引发了投资者的恐慌。尽管平台官方未对此作出解释，部分投资人仍选择相信平台，导致更多资金持续涌入。在平台停止营运后，Plustoken 帐户仍收到价值15亿人民币的加密货币，

2020年11月26日：二审宣判

2020年11月26日，江苏省盐市中级人民法院对PlusToken案进行了二审判决，裁定没收该案中扣押的加密货币，并将所得资金及收益依法上缴国库。

PlusToken透过庞氏骗局骗取了全球投资者20亿至29亿美元的加密货币。该平台主要依赖场外交易OTC管道进行大规模的资金进出，并透过复杂的链上资产转移和混币服务来规避追踪。部分资金用于购置房产和豪华汽车，而其他部分则透过OTC市场变现。

2020年6月，7895万枚以太坊ETH，当时价值约1919亿美元，从一个PlusToken钱包中被转移，并通过数百个中介钱包进行分散转移。

在2021年6月至9月期间，大部分Plustoken钱包中的以太坊ETH透过多个地址被转入了Bidesk交易所该交易所于2021年底倒闭。随后，这些ETH又从Bidesk交易所被转移至火币交易所。仅透过四个Bidesk存款地址转入的ETH数量就达到了268843枚。

资金收缴国库

Plustoken涉及的加密货币总价值超过150亿元。根据裁定书，执法部门共查获了194775枚比特币、833083枚以太坊、140万枚莱特币、2760万枚柚子币EOS、74167枚达世币DASH、487亿枚瑞波币XRP 、60亿枚狗狗币DOGE、79581枚比特现金BCH和213724枚泰达币USDT。最终，涉案主办单位因传销诈骗被判刑，平台资金被依法没收。

Plustoken相钱包的活动持续牵动投资者的敏感神经，并影响了近期ETH的走势。根据链上数据分析，这次钱包转移更可能来自案件中已刑满释放人员的操作。除了对市场行情的影响外，人们更关注的是投资者在事件中遭受的巨大损失。自案件爆发以来，加密货币的价格已经上涨了数十倍。然而，在加密产业的早期阶段，许多投资者未能守住自己的财富。如果将目前的加密产业比喻为北美的淘金时代，它正释放出广阔的发展与财富成长空间。投资人需要确保资产安全，避免陷入庞氏骗局，从而享受时代发展的红利。